同堂培训共筑“反洗钱”防线
- 发布日期：2024-09-19 10:05
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为深入理解和准确适用最高人民法院、最高人民检察院联合发布的2024年8月20日起施行的《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），提升刑事司法人员办理反洗钱案件的能力，营造良好的打击洗钱犯罪工作氛围，阿拉善盟检察分院近日邀请盟纪委监委、人民银行、公安局等相关单位人员共同参加了最高检组织的视频培训会。
会议深入学习了《解释》，详细解读了文件中的关注条款，特别是对洗钱犯罪中“明知或应知”的判断标准以及“情节严重”情形的具体界定，对自洗钱的定罪问题等方面进行深入剖析解读，并结合最高检发布的打击洗钱犯罪的相关典型案例，通过学术观点与司法实践相联系、专题讲解的形式，进一步提高了反洗钱成员单位对洗钱犯罪的认识，为与会人员送上了一堂内容丰富、生动详实的理论及实务“大餐”。通过这次学习，参训人员对洗钱犯罪的新动向和特点有了更深刻的理解，并掌握了审查判断“自洗钱”和“他洗钱”的定罪标准和证据要求。参训人员纷纷表示，培训不仅有助于提升办案能力与水平，还为各单位之间的相互协作搭起了业务沟通的桥梁，解决了办案过程中遇到的诸多疑惑，凝聚了工作共识。
金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳发展的重要基础，反洗钱工作是防范和化解金融风险，维护金融管理秩序的重要内容。下一步，阿拉善盟检察机关将以此次培训会为契机，始终持续推进反洗钱专项行动：一是提高政治站位，严格落实“一案双查”工作要求，深挖洗钱犯罪线索；二是健全协作机制，与公安、法院、监委、金融监管机构建立多方参与、配合有力、运转高效的犯罪协作机制；三是提升案件质效，积极运用反洗钱手段提升追赃挽损实效。通过向前端预防、后端治理双向延伸，织密织牢金融安全网，加强协作配合平台建设，助力提升新时代检察监督质效，为建设法治阿拉善保驾护航。